«Расследование показало, что учредитель и другие должностные лица ООО «Авто 60 ой» пообещав гражданам автомобили, на условиях выплаты денег в рассрочку без процентов в течение 5 лет, в зависимости от типа транспортного средства, получали от клиентов от 2 до 10 миллионов сумов. Получив деньги, дельцы, однако, не спешили выполнять свои обязательства, сообщает Kun.uz.
В ходе расследования выяснилось, что в общей сложности 18 818 клиентов выплатили обществу 57 миллиардов 412 миллионов сумов.
Из этой суммы на приобретение автомобилей для клиентов на счета ООО «Кибрай Авто-Мото Сервис» было перечислено 24 миллиарда 6 миллионов сумов, и 96 клиентов были обеспечены транспортными средствами. Для выполнения обязательств перед остальными клиентами, денег на счету уже не оказалось.
96 автомобилей, доставленных клиентам, были также приобретены за счет денег, которые люди платили обществу. И если эти транспортные средства тоже будут описаны в целях возмещения нанесенного ущерба, то их владельцы автоматически прибавятся к количеству пострадавших, так как они внесли только первоначальную плату за эти автомобили «, — рассказал Азизбек Долихужаев, начальник отдела Следственного департамента при МВД.
Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено 12 октября 2019 года по ч. 1 ст. 188-1 прим УК РУз. (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), которая была основана на обстоятельствах, выявленных в ходе расследования по обращению АО «Узаавтомоторс», о том, что данное ООО осуществляло подозрительную деятельность по привлечению средств граждан.
«Общая сумма взысканных средств из ущерба, причиненного пострадавшим, составила 34 миллиарда 148 миллионов сумов, из них 26 миллиардов сумов в денежной форме и 8 миллиардов 148 миллионов сумов в форме других товарно-материальных ценностей.
В настоящее время принимаются меры по выявлению и описи автомобилей 28 различных моделей, общей стоимостью равной 2,1 миллиарда сумов.
Руководитель ООО и его партнеры организовали ряд ООО в ходе своей преступной деятельности. В связи с тем, что эти финансовые организации формировали уставной фонд за счет средств, перечисляемых клиентами, в отношении этих обществ также были возбуждены уголовные дела и объединены в одно дело», — говорит Азизбек Долихужаев.
Заместитель начальника Следственного департамента — начальник управления по расследованию преступлений Ойбек Кульбеков сообщил, что для группы подозреваемы х избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а для одного из подозреваемых в качестве меры избран залог.
По окончании документальной проверки будет дана правовая оценка действиям остальных лиц, а также менеджеров и кассиров региональных отделений ООО.
«Созданы оперативно-следственные группы в составе следственного отдела по уголовному делу и его сотрудников, которые в настоящее время проводят следственные действия во всех районах республики и контролируются централизованно. До настоящего времени уже было допрошено 17 тысяч граждан.
Срок предварительного следствия по уголовному делу составлял 5 месяцев, то есть до 12 марта текущего года. Принимаются меры по увеличению срока следствия до 7 месяцев, то есть до 12 мая 2020 года, в связи с огромным количеством потерпевших из разных регионов республики и в целях выяснения направлений расходования полученных преступниками от населения денег, в целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба.
Вопрос о взыскании ущерба, причиненного подсудимыми потерпевшим, будет решаться в судебном порядке», — говорит Ойбек Кульбеков.
Отмечается, что в районах были созданы следственные группы, чтобы потерпевшие, проживающие в разных регионах, могли не приезжать в Ташкент.
Все другие потерпевшие по данному уголовному делу могут обратиться в органы внутренних дел всех районов и городов Узбекистана с документами на руках: договорами и платежными квитанциями и т.п.