«Потребитель.Уз» сообщает о случае, который рассказал один из участников сообщества.
Мужчина отправил своей матери в Узбекистан переводом 5 000 долларов двумя траншами по $2 500. В АлокаБанке у женщины при получении взяли письменное объяснение, почему она получает эти деньги, с какой целью планирует их потратить. Также банк потребовал все данные отправителя средств, ее сына.
В АлокаБанке у женщины при получении перевода взяли письменное объяснение, почему она получает эти деньги и с какой целью планирует их потратить. Этот случай стал не единственным за последнее время.
Народ выдвигает такие версии — или банки собираются облагать налогом все переводы, или проверяют на предмет возможного финансирования экстремистов.
В комментариях пользователи пишут, что также столкнулись с нездоровым интересом банка.
«Мне тоже сказали, нужно писать, если больше 3000$ в Алокабанке», — написал Ботир А.Б.
«В банке я снял деньги из р/с, потом хотел купить валюты. Меня спросили откуда взяли деньги??? Я им говорю «снял с вашего счета». Нет, говорит, дайте документ который доказывает. Я им говорю вот чек, пойдет. Нет, говорит. Вот такие дела», — написал AZAMAT.
Напомним, ранее Mezon рассказывал о том, что некоторые банки начали запрашивать источники происхождения средств при снятии валюты на сумму выше 1000 долларов.